人行安阳市中支 规范反洗钱监管

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记者叶松通讯员蔡培英报道，河南省安阳市中心支行在反洗钱监管过程中形成了一套细致、严格的规范程序，确保了反洗钱监管的合法性和权威性。

本行开发了“反洗钱现场检查双随机抽样系统”。每年，从金融机构目录数据库和反洗钱稽查人才数据库中随机抽取现场稽查对象和稽查人员。在我行现场检查过程中，从签发检查通知书，到录入时的执法纪律要求，到现场检查中的数据检索、取证、违规认定、签署检查意见、处罚通知、送达决定等，都严格按照法律法规的要求进行。邀请律师和法律专业人士对既定程序提出意见和建议，邀请金融机构找出错误，并为可能的复议和诉讼程序建立回应机制。

在反洗钱监管过程中，本行加强了与金融机构的沟通，给金融机构足够的空时间在执法过程中行使权利，做到合法、规范、严谨、权威。