中国人寿辽宁省分公司：让反洗钱成为守护幸福生活的坚盾

本篇文章620字，读完约2分钟

中国人寿辽宁分公司以总行近期反洗钱风险专项调查计划和实施细则为蓝本，依托“内外兼修”的工作步骤、明辨真伪的检查制度和履职需要的专业技能，认真开展了辽宁分公司属地风险专项调查，使反洗钱制度和规定能够从制度和操作的各个方面在全公司得到贯彻落实。

改进“内外兼修”的流程。在内部，打击地板进行洗钱风险调查；对外，登记并保存新建立关系的非自然人客户和受益所有人的身份信息；将黑名单嵌入公司各销售渠道的32个系统和工作平台，实施黑名单的全过程控制，发现黑名单客户系统会提示，然后启动客户识别等后续措施；对于系统中信息不完整和缺失的非自然人客户，销售线负责与客户沟通，完成数据收集和整理，并采用图像扫描和手工归档来补充登记。

辨别真相，反驳谎言。为确保客户信息的准确性和安全性，公司将客户信息治理完成情况纳入各城市业务指标考核，签署了各级“客户信息安全保证书”，成立了“反洗钱客户信息治理微信工作组”，实施每日通报制度；省分行纪委书记亲自利用微信群和部门协调会，对各行各市分行的信息治理进行跟踪、监督和评议。截至6月底，辽宁分行治理进度达到97.94%，得到总行的好评。

在提高责任主体的技能匹配方面，公司积极开展“剑术大赛”。在2018年反洗钱知识竞赛中，来自全省的56名选手展开了激烈的竞争。在最后阶段，他们逐渐通过了四个环节:“开门见山”、“主动出击”、“循序渐进”和“高峰时刻”。最终，本溪分行获得集团一等奖，辽宁分行在总行半决赛中表现优异