交通银行辽宁省分行：多策并举助力“三反” 平安金融从我做起

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交通银行是一家有着110年历史的大型国有商业银行，现已发展成为中国主要的金融服务提供商，是国内金融业营业执照最齐全的银行集团之一。交通银行辽宁省分行成立于1987年5月，是交通银行在辽宁设立的省级金融机构，机构布局覆盖全省144个营业网点，覆盖沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、盘锦、葫芦岛、本溪、阜新等11个地级市。近年来，交通银行辽宁省分行坚定维护国家金融秩序，严格履行金融机构的社会责任，全力协助有关部门防范和打击犯罪活动，有序推进金融领域反洗钱、反恐怖融资、反偷税工作，成效显著。

完善反洗钱管理体系。一是成立专项工作小组，通过建立联系制度、制定实施方案、组织专项工作推进会等方式，确保反洗钱工作的有效性。二是细化分工、规范管理、明确职责、落实整改、定期评估、强化评估等措施，有效提升了全行反洗钱控制水平。三是通过定期培训测试、收集可疑线索和持续监控、实行周会制度、自查、定期总结工作趋势、系统优化建议等措施，有效提高全行可疑交易集中处理效率。四是建立制裁相关业务管控体系，明确主管部门、业务管理部门和业务单位对制裁相关业务风险管控的要求和问责制度，有效提升全行制裁相关业务管控水平。

加强反洗钱培训和宣传。为增强全行员工反洗钱风险管理意识，交通银行辽宁省分行持续开展不同层次、不同岗位员工反洗钱专项培训，多次发布反洗钱风险提示，提出风险防范措施，编制全行员工风险提示汇编，成功拦截数十起反洗钱风险事件。此外，本行积极动员全体员工通过多种方式、多渠道向社会公众宣传反洗钱知识，并与其他金融机构联合开展大规模集中宣传活动。今后，交通银行辽宁分行将继续充分发挥历史悠久、战略清晰、治理规范、运行稳定、服务优质的大型国有银行集团的优势，努力为“三反”工作的实施做出贡献，维护社会金融秩序的安全稳定。