万通投资控股股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会公告

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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于2018年9月13日(星期四)召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下:

首先，会议于2018年9月13日9:30开始

二.会议地址:

北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8楼万通控股会议室

三.会议将审议的事项:

1.关于修改公司章程的议案

2.其他需要股东大会讨论的事项

四.与会者:

1.本公司股东于2018年9月12日登记

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师

V.授权和委托:

所有有资格出席股东大会的股东均有权委托代理人出席会议并投票。委托书的格式附后。个人股东的授权必须经过公证，股东的代理人不必是公司的股东。

六.参与股东的登记方式:

1.注册时间:2018年9月12日9: 30-17: 30

2.注册地址:与会议地址相同。

3.登记程序:出席本次会议的股东或代理人应携带身份证、股票/卡原件及复印件、营业执照复印件和授权委托书原件进行登记。公司股东提交的材料复印件应加盖公章。

七.联系信息:

联系人:李进、王莉联系电话:68046016、68046024

股东大会将持续半天，与会股东将自行承担食宿和交通费用。

万通投资控股有限公司

2018年8月29日

附件:授权委托书格式(复印件或按此格式自制有效)

委任书

我在此委托先生/女士代表我的单位/个人出席万通投资控股有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

委托人(公章/签字):受托人(签字):

客户id号:受托人id号:

客户持股数量:受托人联系电话:

日期: