涉案金额1.6万亿元！这位银行行长引咎辞职

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据英国《金融时报》报道，丹麦最大的银行丹麦银行(danske bank)当地时间周三表示，该行首席执行官托马斯博根(thomas borgen)因洗钱丑闻辞职。

博根卷入的丑闻持续了九年。在2007年至2015年期间，近2000亿欧元(约1.6万亿元人民币)的资金从丹麦银行爱沙尼亚分行流出，其中大部分都是可疑的。

大量外国客户支付的金额令人生疑

据路透社报道，54岁的博根从2009年到2012年负责丹麦银行的国际业务，包括其在爱沙尼亚的分行。“显然，丹麦银行在爱沙尼亚分行可能的洗钱活动中没有履行其应有的职责。我对此深感遗憾。”声明还详细解释了该分支机构在合规和沟通方面的漏洞。

“虽然从法律的角度来看我是无辜的，但我仍然要对这件事负责。毫无疑问，我们(丹斯克银行)在这种情况下失败了，没有达到预期。”博根在新闻发布会上说。

《国家商报》记者注意到，由于类似的指控，博根并不是第一次被媒体报道:2013年10月，他拒绝审查丹麦银行爱沙尼亚分行的非居民投资组合。应该指出的是，当时爱沙尼亚非居民企业的分配资本回报率高达402%，而爱沙尼亚全国为60%，拉脱维亚作为邻国仅为7%。

在一项涵盖2007年至2015年约15，000名客户和950万笔付款的调查中，丹麦银行表示，对这起洗钱事件的调查得出的结论是，博根、齐墩果酸森董事长和公司董事会没有违反他们对丹麦银行的法律义务。安德森表示，该行已经评估了自己是否违反了美国法律，但在新闻发布会上被问及此事时，该行拒绝置评。

上述调查还发现，丹麦银行爱沙尼亚分行有来自阿塞拜疆、英国和乌克兰的客户。丹麦银行表示，迄今已对6200名客户进行了调查，预计“大部分付款都是可疑的。”

收到警告后，花了11年才开始调查

《国家商报》记者注意到，在众多关于丹麦银行涉嫌洗钱的报道中，有一篇报道称，该银行早在2007年就通过丹麦监管机构收到了俄罗斯央行的警告。俄罗斯央行表示，丹斯克银行的客户“参与了来源可疑的金融交易”，估计每月价值数十亿卢布。

2007年底，一名告密者还告诉丹斯克银行的高管类似的问题。此外，丹麦银行的内部审计部门和爱沙尼亚监管机构也在2014年向该银行发出了警告。然而，丹麦银行直到2017年才开始调查，直到当地时间周三才公布初步调查结果。

值得一提的是，从2013年博创被任命为丹斯克银行(Danske Bank)首席执行官到2017年7月，该银行的股价几乎翻了一番。然而，由于丹斯克银行涉嫌大规模洗钱的丑闻此前已被媒体曝光，投资者担心美国当局可能会对其进行调查和处罚，该公司股价在过去6个月蒸发了近三分之一。

丹麦银行的股价趋势(来源:汤森路透)

最后，丹麦银行表示将对系统进行全面整改。

据路透社报道，欧盟监管机构和欧盟金融业将仔细审查丹麦银行的报告，此前布鲁塞尔呼吁欧盟成立一个新的监管机构，以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪。在一系列洗钱丑闻引起美国当局的关注后，越来越多的人呼吁建立一个新的欧盟监管机构来打击金融犯罪。

《国家商报》记者注意到，就在本月，荷兰国际集团称犯罪分子通过其账户洗钱，并愿意支付7.75亿欧元的赔偿金来了结此案。

英国《金融时报》报道称，丹麦银行将捐出其爱沙尼亚分行过去9年的利润(估计为15亿丹麦克朗)，并将2018财年的利润预期从180亿丹麦克朗下调至160亿丹麦克朗。据报道，这笔捐款将捐给一个旨在打击国际金融犯罪的独立基金会。