“海外拍卖”骗局:普通收藏估价百万场景都是儿童保育

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十件藏品总估价超过1400万元，远远超出武汉市民朱女士的心理预期。朱女士决定与估价公司签订委托拍卖合同，将藏品运往海外拍卖。然而，一年多后，朱女士不仅未能出售其中一件藏品，还应对方要求支付了“服务费”、“评估费”等各项费用近20万元。

警方沿着这条线挖得很深，最终揭露了一个由12人导演和表演的“文物拍卖”骗局。

近日，《法制日报》记者从湖北省武汉市公安局江安分局了解到，此案前后处理了三年多，已成为湖北省破获的同类案件之一，涉案金额最大，被判刑人数最多，追回和损失比例最高。

一个普通的收藏品估计有380万元

朱女士是艺术收藏品的爱好者。2013年6月，一家名叫楚瀚·文古的公司主动打电话给她，说她可以帮助她展示和拍卖自己的藏品。随后，朱女士专程到该公司参观。“该公司与许多海外拍卖公司合作，帮助客户将他们的藏品带到美国进行拍卖，交易概率非常高。”接待朱女士的业务经理刘说。

朱女士打动了她的心，带着她的10件艺术收藏品来到公司。公司的“鉴定人”郑一一鉴定后，她兴奋地告诉她:“这些都是国宝，可以送去美国参加纽约寒舍展览拍卖会！”

经鉴定人鉴定，朱女士收藏的10件藏品总价值超过1400万元，其中一件“蓝釉花口盘”价值380万元。这远远超出了她的心理价位。

刘承诺，届时客户可以观看通关记录和海外拍卖视频，无论是否成交，都可以退还90%的前期费用。朱女士立即与公司签订了委托拍卖合同，并支付了2万元的“服务费”和“评估费”。将收藏品交给公司后，她满怀期待地回到了家。

在接下来的一年多时间里，公司先后要求朱女士支付“证明费”、“报关费”、“保证金”等费用共计人民币15万元。然而，在合同到期后，朱女士的收藏品没有一件被出售，公司以各种理由拒绝退款。

2016年2月，该公司突然关闭。

到处都有230多人被欺骗

据调查此案的警方称，朱女士不是唯一的受害者。2016年2月后，江安警方接到来自全国各地的受害者报案。只有238名受害者直接向公安机关报案，涉案金额超过686万元。

江安分局经济调查大队组织专案组进行了调查，发现涉案公司已经到了0+楼，办公场所一片混乱，电脑硬盘、账簿等重要物证被销毁。因此，办案民警将案件退回受害人，收集证人证言，制作询问笔录，并前往工商、海关、文物、文化等部门调查取证；与此同时，涉案人员在互联网上被追捕，他们通过多种警察类型的综合行动被追捕。

2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在广东被捕；同年8月，警方逮捕了“副总裁”王、“营销经理”刘和“鉴定人”郑。截至2017年2月，警方已逮捕了该公司的八名关键成员，包括“副总裁”刘和“营销总监”冯。经调查，涉案公司命名为“武汉楚汉温孤文化交流有限公司”，成立于2013年1月。公司组织严密，分工明确，包括副总经理、营销总监、营销经理、评估师和几个业务部门。

据调查此案的警方称，该团伙一步一步地诱使受害者进行精心设计的骗局，这些骗局具有欺骗性且隐蔽性。首先，他们通过销售人员在网上收集西藏朋友的信息，声称他们可以帮助他们拍卖他们的收藏品。在他们把藏族朋友吸引到商店后，所谓的“鉴定人”对收藏品进行了鉴定。通过错误地估计远高于收藏品的价格，受害者对收藏品有了更高的期望，诱使他们签署各种拍卖合同和附加协议，并收取各种“服务费”。然后，他们组织海外虚假拍卖来欺骗受害者。

拍卖网站上满是“儿童保育”

2014年4月，受害人李先生亲自前往澳门一家酒店的“楚瀚”拍卖现场，却发现参与拍卖的“买家”均为老人，甚至有10多名儿童，现场约有60至70人，整个过程没有交易。拍卖结束后，“买家”们忙着收集纪念品。

经核实，涉案公司不具备拍卖资格和审批程序。为了掩人耳目，丁某等人以“海外文化艺术品展览”为名，将部分藏品运往海外进行所谓的“拍卖”，当场“摆姿势”，拍摄录像和照片，然后原封不动地运回中国。从公司成立到犯罪，丁某等人曾在美国、香港和澳门组织过多次拍卖会，但从未卖出过藏品。所谓的“海外拍卖”是一个自我导向的骗局。

据警方调查，丁某招募郑加入该公司，并把他包装成一名有30多年经验的“国家鉴定人”。事实上，他没有任何评估资格。在丁的授意下，郑宣布了这批藏品的真伪，并谎报了年代和颜色。

该公司的“营销总监”冯某扮演了“鉴定人”的角色，高估了藏品的价格，并表示许多外国收藏家喜欢这种藏品，这让许多受害者认为他们持有的藏品可以卖个大价钱，然后与该公司签订了合同。

警方调查发现，涉案公司没有从实际经营活动中获得任何利润，其“收入”来自诈骗受害人的各种服务费。除公司日常经营费用外，大部分赃款进入丁的个人账户，以"高提成、高工资"的名义与公司"高管"和关键成员分享。

尽一切努力为受害者追查损失

办案民警张兆国表示，在案件调查过程中，特警队到北京、上海、广州、长沙、韶关、泉州等地追捕犯罪嫌疑人，调查取证，足迹遍布全国大部分地区。2017年底，面对一系列完整的证据，主犯丁某最终认罪。案件移交检察机关时，共有40多卷，堆积高度超过3米。

2018年6月，听说法院即将审理此案，来自全国各地的50多名受害者自发来到江安分局，向办案民警发送横幅。

2018年10月，江安区法院一审判决丁某等12名被告因合同诈骗罪被判处有期徒刑1年零5个月至11年零6个月，并处罚金。2019年3月18日，武汉市中级人民法院作出终审判决:维持原判。

今年6月11日，杜等5名受害者代表200多名受害者专程到江安分局经济调查大队向警方表示感谢。“三年前我报案时，警方承诺将这些人绳之以法，并尽最大努力帮助我们挽回损失。他们实现了他们最初的承诺！”杜军说，他给了办案的警察一把折扇。

《法制日报》记者了解到，法院启动执行程序后，江安分局经济调查大队积极与法院沟通，积极协助做好追悼工作，共追回223万元；同时，配合对受害者的广泛搜索，确认他们的身份信息并检查他们的联系信息。2019年12月19日，法院执行部门将法院扣留的非法款项按比例返还给受害人。

目前，警方正继续与法院密切合作，协助法院执行部门进一步调查和追回罪犯的无形资产，以尽量减少受害者的损失。(记者刘志岳，《法制与新闻》记者何通讯员唐世杰)