人行深圳市中心支行召开 2018年深圳市金融系统反洗钱工作会议

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2018年10月30日，为有效落实全国金融系统反洗钱工作会议的主要精神，研究部署新时期深圳做好金融系统反洗钱和反恐怖融资工作，中国人民银行深圳中心支行召开了2018年深圳金融系统反洗钱工作会议。中国人民银行深圳市中心支行行长邢育静、深圳市银监局筹备组成员(原督察员、深圳市保监局副局长)陈锋、深圳市证监局副局长张海山出席会议并讲话。会议由中国人民银行深圳市中心支行副行长黄福主持。

会议认为，深圳反洗钱监管规模巨大，监管资源相对不足。志愿机构反洗钱和反恐融资工作的合规性和有效性普遍较低，难以适应新时代、新形势。面对严峻的外部形势和更加严格的国际标准，我们要按照《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资和反偷税监管体系和机制的意见》的相关要求，做好新时期反洗钱和反恐怖融资工作。加强中国人民银行、银监局、证监局和外汇局的监管合作，共同构建洗钱和恐怖融资风险评估机制、联合执法监管机制、监管信息共享机制和联合惩戒机制。压缩金融机构的主体责任，充分发挥金融风险第一道防线的重要作用。加强反洗钱监管和责任追究，严格执行对违法机构和个人的双重处罚制度，严格执行对违法机构和个人的监管和纪律责任追究，使监管“长牙、强化、硬化”。

会议就新形势下如何做好深圳反洗钱和反恐怖融资工作提出了四点具体要求。一是严格落实各机构最高领导人反洗钱的主要职责，最高领导人要亲自部署落实。二是深化反洗钱法律法规学习，牢固树立合规意识和风险意识，加强反洗钱和反恐融资体系建设、反洗钱风险管理体系建设、制度建设和人才队伍建设，完善业务流程，强化内部管理。三是坚持风险导向，根据最新反洗钱要求，梳理工作薄弱环节，制定整改措施，建立工作台帐，全面推进反洗钱体系建设和实施。第四，充分利用深圳金融技术优势，充分发挥金融技术在推进反洗钱工作中的作用。(许金军刘倩薇)