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记者刘新光通讯员唐舞苗伟王忠清报道近日,湖南省株洲市中心支行通过分析和排查,发现两条涉毒洗钱犯罪线索,并立即移送相关部门,公安机关立即立案侦查。
近年来,按照国家反洗钱、反恐怖融资、反偷税的总体要求,本行通过加强监管和专项培训等措施,有效提高了金融机构对可疑交易的分析和监控质量,加强了与公安机关在涉嫌洗钱犯罪情报咨询和线索转移方面的合作,在打击洗钱上游犯罪方面取得了显著成效。
标题:人行株洲市中支 反洗钱监测显威力
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