国付宝、联动优势提供非法交易服务 被央行罚超7000万元

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人民网北京8月7日电(朱江)据中国人民银行网站消息，中国人民银行(北京)营业管理部昨日向两家非银行支付机构发出巨额罚款，严厉处罚为非法交易提供支付服务的支付机构，国富宝、联动优势等公司罚款总额超过7000万元。

经中国人民银行业务管理部核实，国富宝信息科技有限公司违反清算管理规定和《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定。给予警告，没收违法所得22，176，051.47元，并处罚款22，296，051.47元，合计44，472，102.94元。

经核实，联动优势电子商务有限公司违反清算管理规定和《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定。给予警告，没收违法所得12，079，185.64元，并处罚款12，169，185.64元，合计罚款24，248，371.28元。

同时，国富宝信息科技有限公司与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名，未履行客户身份识别义务，未保存客户身份信息和交易记录，未按要求提交可疑交易报告。

中国人民银行业务管理部根据有关法律法规和《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项的规定，处以49万元罚款；未按规定履行客户身份识别义务的，依据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号)第四十九条和《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项处以50万元罚款；未按规定保存客户身份信息和交易记录的，根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号)第四十九条和《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定，处以50万元罚款；未按规定报送可疑交易报告的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项处以50万元罚款；根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发[2012]54号)第四十九条和《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项的规定，国富宝信息科技有限公司被罚款199万元。