瑞银帮客户逃税涉资880亿人民币 手段堪比＂007＂大片

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上周，欧洲的一场大官司吸引了媒体的关注。10月8日，法国政府起诉瑞士银行巨头瑞银，指控瑞银利用“阴阳账”等手段帮助法国客户逃税。如果罪名成立，瑞银可能面临50亿欧元的巨额罚款。

瑞银被法国政府指控帮助法国客户逃税

10月8日，法国巴黎。瑞银的六名现任和前任高管参加了审判，该集团被控严重的税务欺诈、洗钱和非法招揽客户。然而，目前瑞银否认了所有指控。

瑞银法律顾问凯姆拉:我认为媒体报道了很多，每个人都知道我们被起诉的原因。我们将为自己辩护，并证明没有任何指控成立。

根据检方的指控，2004年至2012年间，瑞银向法国派遣员工，试图结识富有的商人和名人，并通过打高尔夫球或参加音乐会来宣传他们的业务。他们很谨慎，给不同的人起不同的代号。例如，客户顾问被称为“亨特”，财务经理被称为“法默”，所有客户都使用假名，如“利兹的朋友”。

他们的主要业务是通过离岸公司、投资基金等渠道将客户资金秘密转移给瑞银，以达到隐瞒资产、逃税的目的。

为了掩盖法国和瑞士之间的资金流动，瑞银还将设立所谓的“阴阳账簿”，即两套真假账簿，其中“假账户”用于纳税申报，“真实账户”反映真实交易。

根据调查报告，该案涉及约3.8万名法国客户，金额达130亿瑞士法郎，约合人民币880亿元。

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从“信托安全”到涉嫌“逃税洗钱”

100多年前，瑞银开始使用三把交叉钥匙作为公司标志，意思是“信任、安全和谨慎”。然而，随着经济全球化的发展，通过海外机构逃税和洗钱的问题日益严重，瑞银的角色和形象受到质疑。

2014年，德国向瑞银发出了3亿欧元的罚款。2016年，比利时起诉瑞银税务欺诈。

法国和瑞银之间的不和始于2012年。同年12月，法国前预算部长卡胡萨茨在瑞士和新加坡的“秘密”银行账户被曝光，引起轩然大波，法国随即对瑞银展开为期7年的调查。

2014年4月，法国前总统奥朗德宣布成立一个特别检察官来调查腐败和税务欺诈案件。

法国前总统奥朗德:打击税收欺诈是重建税收质量的必要条件。有必要消除欧洲乃至世界的“避税天堂”，因为这是保护就业的前提。

2017年3月，法国政府起诉瑞银未能达成和解。